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證券代碼：600592            證券簡稱：龍溪股份            編號：臨2013-009

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

關于召開二〇一二年度股東大會的公告

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會定于2013年5月31日在福建省漳州市公司三樓會議室召開2012年度股東大會，現(xiàn)將會議有關事項通知如下：

 一、會議的召集人、時間、方式及地點

1、召集人：公司董事會

2、會議時間：2013年5月31日上午8:30開始

3、召開方式：現(xiàn)場投票表決

4、會議地點：漳州市延安北路公司三樓會議室

5、股權(quán)登記日：2013年5月28日

二、會議審議事項

1、公司2012年度董事會工作報告；

2、公司2012年度監(jiān)事會工作報告；

3、公司2012年度財務決算報告及2013年度財務預算報告；

4、公司2012年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預案；

5、公司2012年年度報告及其摘要；

6、公司獨立董事2012年度述職報告；

7、關于續(xù)聘會計師事務所及報酬事項的議案；

8、關于向銀行融資授信額度的議案；

9、關于推遲董事會換屆選舉的議案；

10、關于推遲監(jiān)事會換屆選舉的議案；

11、關于修訂公司章程的議案；

12、關于修訂募集資金管理辦法的議案。

三、會議出席對象

1、截止2013年5月28日下午15：00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，股東可親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3、公司聘請的律師。

四、登記方法

1、登記手續(xù)：法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進行登記。

異地股東可以用傳真方式登記。

要求在股東大會發(fā)言的股東，應當在股東大會召開前一天，向大會會務組登記。

2、登記時間：

2013年5月29、30日  上午8:30至11:30，下午14:00至17:00

3、登記地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券部（郵編：363000）

五、其他事項

1、會期：一天

2、出席會議的股東食宿和交通費用自理。

3、聯(lián)系人：曾艷輝、鄭國平先生 

電 話：0596-2072091

傳 真：0596-2072136

                                                                                             建龍溪軸承（集團）股份有限公司董事會

                                                                                                         二○一三年四月二十五日

附件：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托       先生（女士）代表本人（本單位）出席福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2012年度股東大會，并代為行使表決權(quán)：

委托人簽名（蓋章）：                 委托人身份證號碼：

委托人持股數(shù)：                      委托人股東賬戶卡號碼：

受托人簽名（蓋章）：                 受托人身份證號碼：

委托日期：     年    月    日

委托期限：自委托日期起至公司2012年度股東大會結(jié)束時止。

委托意見如下：

法人單位（蓋章）

（注：授權(quán)委托書復印有效）