證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2012-009
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
二○一一年年度股東大會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
本次會議沒有否決或修改提案的情況；
本次會議沒有新提案提交表決。
一、會議的召開和出席情況
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2011年年度股東大會于2012年5月16日在公司三樓會議室以現(xiàn)場投票方式召開。出席會議股東及股東授權(quán)代表3人，代表股份14,055.5029萬股，均為無限售條件流通股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.85%。會議由董事長曾凡沛主持，公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議。北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師對本次大會進行見證。本次大會的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、提案審議情況
經(jīng)與會股東及股東授權(quán)代表認真審議，以記名投票方式通過了以下議案：
1、審議通過公司2011年度董事會工作報告。
表決結(jié)果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過公司2011年度監(jiān)事會工作報告。
表決結(jié)果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、審議通過公司2011年度財務(wù)決算報告及2012年度財務(wù)預(yù)算報告。
表決結(jié)果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4、審議通過公司2011年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
經(jīng)天健正信會計師事務(wù)所有限公司審計，公司2011年度實現(xiàn)凈利潤108,596,310.58元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％的法定盈余公積金10,859,631.06元后，加上年初未分配利潤281,950,750.32元，扣除本年度已分配的2010年度股利3,000萬元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為349,687,429.84元。根據(jù)公司實際情況，2011年度以總股本30,000萬股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計3,000萬元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
5、審議通過公司2011年年度報告及其摘要。
表決結(jié)果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
6、審議通過公司獨立董事2011年度述職報告。
表決結(jié)果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
7、審議通過關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及報酬事項的議案。同意聘任天健正信會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年度財務(wù)審計機構(gòu)和2012年度內(nèi)部控制審計機構(gòu)，聘期一年，并授權(quán)公司董事會根據(jù)審計師的具體工作量確定其報酬；同意支付天健正信會計師事務(wù)所有限公司2011年度財務(wù)審計報酬人民幣40萬元（對公司財務(wù)審計發(fā)生的往返交通費和住宿費用由公司承擔）。
表決結(jié)果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
8、審議通過關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案。綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要和技改項目的實施，同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣叁億伍千萬元（含固定資產(chǎn)投資貸款），并授權(quán)公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權(quán)辦理上述用信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項用信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。該議案經(jīng)本次股東大會審議同意后一年內(nèi)有效。
表決結(jié)果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
9、關(guān)于可出售金融資產(chǎn)股權(quán)質(zhì)押融資的議案。為提高公司融資能力，同意公司以持有的3012.8269萬股興業(yè)證券股票，通過股權(quán)質(zhì)押方式進行融資，質(zhì)押期限不超過24個月，以解決公司資金需求；并授權(quán)公司董事長在董事會閉會期間全權(quán)辦理股權(quán)質(zhì)押融資的相關(guān)事項，其代表公司所簽署與該股權(quán)質(zhì)押融資事項有關(guān)的文件，本公司概予承認，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責任概由本公司承擔。
表決結(jié)果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
10、關(guān)于成立公司董事會預(yù)算委員會及其實施細則的議案。
表決結(jié)果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
11、關(guān)于公司對外捐贈管理制度的議案。
表決結(jié)果：同意14,055.5029萬股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、律師見證情況
本次股東大會由北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師出席、見證，并出具了《北京市中瑞律師事務(wù)所關(guān)于福建龍溪軸承（集團）股份有限公司2011 年年度股東大會法律意見書》。該法律意見書認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)主持人、與會董事、與會監(jiān)事、董事會秘書簽字的2011年年度股東大會決議；
2、見證律師出具的法律意見書。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董 事 會
二○一二年五月十六日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號