證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2022-021
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
八屆九次董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆九次董事會會議通知于2022年5月17日以書面形式發(fā)出，會議于2022年5月20日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，均以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過以下決議：
1、選舉劉橋方先生為董事會提名委員會委員，提名委員會委員包括劉橋方先生、陳晉輝先生、沈維濤先生，其中劉橋方先生為提名委員會主任委員。
2、選舉劉橋方先生為戰(zhàn)略委員會委員；戰(zhàn)略委員會委員包括陳晉輝先生、林柳強(qiáng)先生、陳志雄先生、楊一川先生、劉橋方先生，其中陳晉輝先生為戰(zhàn)略委員會主任委員。
3、選舉劉橋方先生為董事會薪酬與考核委員會委員，薪酬與考核委員會委員包括劉橋方先生、沈維濤先生、林柳強(qiáng)先生；其中劉橋方先生為主任委員。
公司原獨立董事周宇先生任期滿六年，按照規(guī)定不再續(xù)任公司獨立董事職務(wù)。周宇先生在擔(dān)任公司獨立董事期間勤勉盡責(zé)、忠實履職，充分發(fā)揮其行業(yè)背景、知識經(jīng)驗及業(yè)務(wù)專長，積極主動為公司發(fā)展建言獻(xiàn)策，為提高董事會規(guī)范運作、科學(xué)決策及風(fēng)險規(guī)避發(fā)揮了積極作用，公司董事會對周宇先生任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
2022年5月20日
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