證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份 編號(hào)：2021-034
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
八屆二次董事會(huì)決議公告
| ????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）八屆二次董事會(huì)會(huì)議通知于2021年8月16日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2021年8月25日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過(guò)以下決議：
1、公司2021年半年度報(bào)告全文及其摘要，相關(guān)內(nèi)容刊登在2021年8月27日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）；
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2、關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在2021年8月27日出版的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
3、關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
公司董事會(huì)定于2021年9月16日在福建省漳州市龍文區(qū)福岐北路9號(hào)公司藍(lán)田二廠區(qū)二樓會(huì)議室召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司刊登在2021年8月27日出版的《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
上述第2項(xiàng)議案需提交公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。后續(xù)公司將在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）掛網(wǎng)刊登《龍溪股份2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料》，詳盡披露本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
2021年8月26日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)