證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2020-045
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆二十七次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆二十七次董事會會議通知于2020年12月10日以書面形式發(fā)出，會議于2020年12月14日以通訊表決方式召開；應(yīng)到董事8人，實(shí)到董事8人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下議案：
1、關(guān)于修訂公司投融資管理制度的議案；具體內(nèi)容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份投融資管理制度》；
表決結(jié)果:8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
2、關(guān)于修訂公司內(nèi)幕信息知情人登記管理制度的議案；具體內(nèi)容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》；
表決結(jié)果:8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
3、關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會的議案；
公司董事會定于2020年12月30日在福建省漳州市延安北路公司科技東樓四樓會議室召開2020年第二次臨時(shí)股東大會。具體內(nèi)容詳見公司刊登在2020年12月15日出版的《上海證券報(bào)》及上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于召開2020年第二次臨時(shí)股東大會的通知》。
表決結(jié)果:8票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
上述第1項(xiàng)議案需提交公司2020年第二次臨時(shí)股東大會審議通過后生效。后續(xù)公司將在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）掛網(wǎng)刊登《龍溪股份2020年第二次臨時(shí)股東大會會議資料》，詳盡披露本次臨時(shí)股東大會的相關(guān)議案。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
2020年12月14日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號