證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2019-009
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
七屆九次監(jiān)事會決議公告
| 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆九次監(jiān)事會會議通知于2019年4月13日以書面形式發(fā)出，會議于2019年4月23日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實到監(jiān)事5人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了以下議案：
審議通過公司2018年度總經(jīng)理工作報告；
審議通過公司2018年度監(jiān)事會工作報告；
監(jiān)事會一致認為：
（1）公司依法運作情況：報告期內(nèi)，公司嚴格執(zhí)行法律法規(guī)及制度規(guī)定，規(guī)范日常運作，公司董事會召開程序及其形成的決議符合《公司法》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，決策程序科學(xué)、合法、合理；董事及高級管理人員嚴格履行誠信義務(wù)，勤勉敬業(yè)，忠于職守，認真執(zhí)行股東大會的各項決議；董事及高管在執(zhí)行公司職務(wù)時，不存在有違反國家法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東權(quán)益的行為。
（2）檢查公司財務(wù)情況：報告期內(nèi)，公司會計制度健全，財務(wù)管理規(guī)范，財務(wù)運作良好，未發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為；公司2018年度財務(wù)報告完整、真實，客觀、公允地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。致同會計師事務(wù)所為公司出具的致同審字（2019）第350ZA0221號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見財務(wù)審計報告客觀、公正、真實、可信。
（3）檢查公司內(nèi)控運行情況：報告期內(nèi)，公司嚴格按照法規(guī)要求，建立健全企業(yè)內(nèi)控體系，體系設(shè)計科學(xué)、合理，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。公司2018年度內(nèi)部控制評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況。
（4）檢查公司最近一次募集資金使用情況：公司2018年度募集資金的存放及使用符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲及專項使用，不存在損害股東利益的情況，募集資金的存放、使用及變更情況合法合規(guī)。
（5）檢查公司對外擔(dān)保情況：報告期末公司為子公司閩臺龍瑪貸款擔(dān)保余額7200萬元，本次對外擔(dān)保嚴格執(zhí)行審批權(quán)限和程序，決策程序與內(nèi)容符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保行為，不會損害上市公司及其股東的利益。
（6）檢查公司收購、出售資產(chǎn)情況：公司在董事會授權(quán)范圍內(nèi)出資參與寶群電子增資擴股，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，交易價格公允、合理，交易各方不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不會損害上市公司及其股東的利益。
（7）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，報告期內(nèi)公司不存在關(guān)聯(lián)交易事項。
審議通過公司2018年度財務(wù)決算及2019年度財務(wù)預(yù)算報告；
審議通過公司2018年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
審議通過公司2018年年度報告及其摘要；
監(jiān)事會對2018年年度報告進行認真審核，一致認為：
（1）公司2018年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
（2）2018年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2018年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項；
（3）在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
審議通過公司2019年第一季度報告全文及正文；
監(jiān)事會對2019年第一季度報告全文及正文進行認真審核，一致認為：
（1）公司2019年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
（2）公司2019年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2019年第一季度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項；
（3）在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與季度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
（4）我們保證《公司2019年第一季度報告全文及正文》所披露的信息真實、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負個別及連帶責(zé)任。
審議通過公司2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告；
審議通過關(guān)于會計政策和會計估計變更的議案；
本次會計政策和會計估計變更符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定及公司實際情況，能夠客觀、公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，其決策程序符合公司法及公司章程的規(guī)定，不會損害公司及其股東的利益。
審議通過關(guān)于聘用會計師事務(wù)所及報酬事項的議案；
審議通過關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；
審議通過公司2018年度內(nèi)部控制評價報告；
審議通過關(guān)于公司內(nèi)控審計報告的議案；
監(jiān)事會認為：公司2018年度內(nèi)部控制評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況，致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的致同審字（2019）第350ZA0222號的內(nèi)部控制審計報告是客觀、公正、真實、可信的。
審議通過關(guān)于出售部分交易性金融資產(chǎn)的議案；
審議通過關(guān)于修訂公司章程的議案；
審議通過關(guān)于制訂三年（2018～2020）分紅回報規(guī)劃的議案。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
監(jiān) 事 會
2019年4月24日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號