證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：2019-003
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆十次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）七屆十次董事會會議通知于2019年2月22日以書面形式發(fā)出，會議于2019年2月27日以通訊表決方式召開；應(yīng)到董事9人，實到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下議案：
1.關(guān)于申報中央財政預(yù)算內(nèi)建設(shè)項目的議案；
同意公司參與中央財政預(yù)算內(nèi)建設(shè)項目的立項與申報，并接收國家以現(xiàn)金注入方式的固定資產(chǎn)投資。該項目須上報國家有關(guān)主管部門進(jìn)行立項審批。最終的項目投資金額、國家撥款金額和項目建設(shè)內(nèi)容以國家有關(guān)主管部門立項批復(fù)為準(zhǔn)。根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，國家投資采取資本金注入方式的項目，竣工驗收后形成的國有資產(chǎn)轉(zhuǎn)增為國有股權(quán)或國有資本公積，由國有資產(chǎn)出資人代表持有或享有。公司的國有資產(chǎn)出資人代表為公司控股股東漳州市九龍江集團(tuán)有限公司，本建設(shè)項目竣工驗收后，申請到的國家對建設(shè)項目的投資額度所形成的國有資產(chǎn)無論轉(zhuǎn)增國有股權(quán)或國有資本公積，均由國有資產(chǎn)出資人代表漳州市九龍江集團(tuán)有限公司持有或享有。
表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
2. 關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案；具體內(nèi)容詳見公司刊登在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《龍溪股份關(guān)于擬使用自有資金投資理財產(chǎn)品的公告》。（2019-005）
同意公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，新增使用總額不超過人民幣30,000萬元（含30,000萬元）的暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過董事會審議通過后的16個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。
表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
2019年2月27日
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