2018年4月24日，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆六次董事會和七屆四次監(jiān)事會先后在公司四樓會議室舉行。本次董事會由董事長曾凡沛先生主持，應(yīng)到董事9人，實到董事7人，董事林柳強先生、李文平先生因公出差未能親自出席會議，以委托方式參與表決，公司監(jiān)事及高管人員列席會議。
會上經(jīng)逐項表決，審議通過了公司2017年度總經(jīng)理工作報告、公司2017年度董事會工作報告、公司2017年度財務(wù)決算報告及2017年度財務(wù)預(yù)算報告、公司2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2017年年度報告及其摘要、公司2018年第一季度報告正文及全文、公司2017年度募集資金存放與實際使用情況專項報告、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供委托貸款的議案、關(guān)于會計政策變更的議案、公司獨立董事2017年度述職報告、公司2017年度內(nèi)部控制評價報告、關(guān)于公司內(nèi)控審計報告的議案、董事會審計委員會2017年度履職報告、公司2017年度社會責(zé)任報告、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案、關(guān)于修訂總經(jīng)理工作細則的議案、關(guān)于制訂投融資管理制度的議案及關(guān)于召開2017年度股東大會的議案共23項議案。
公司監(jiān)事會主席鐘志剛先生隨后主持召開了七屆四次監(jiān)事會，全體監(jiān)事出席會議，經(jīng)逐項表決，會議審議并通過了公司2017年度總經(jīng)理工作報告、2017年度監(jiān)事會工作報告等17項議案。
根據(jù)法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，董事會定于2018年5月25日召開公司2017年年度股東大會，擬對以下13項須股東大會批準(zhǔn)生效的議案進行審議：公司2017年度董事會工作報告、公司2017年度監(jiān)事會工作報告、公司2017年度財務(wù)決算報告及2018年度財務(wù)預(yù)算報告、公司2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2017年年度報告及其摘要、公司獨立董事2017年度述職報告、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案、關(guān)于制訂投融資管理制度的議案。
（投資證券部黃嘉琦供稿，黨群工作部陳莊園編輯）
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號