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2017年4月26日，公司董事長曾凡沛主持召開六屆二十六次董事會，公司董事、監(jiān)事及高管均參加會議。會議審議通過了公司2016年度總經(jīng)理工作報告、公司2016年度董事會工作報告、公司2016年度財務(wù)決算報告及2017年度財務(wù)預(yù)算報告、公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2016年年度報告及其摘要、公司2017年第一季度報告全文及正文、公司2016年度募集資金存放與實際使用情況專項報告、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、關(guān)于對子公司貸款提供擔(dān)保的議案、公司獨立董事2016年度述職報告、公司2016年度內(nèi)部控制評價報告、關(guān)于公司內(nèi)控審計報告的議案、董事會審計委員會2016年度履職報告、關(guān)于公司履行社會責(zé)任報告的議案、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于子公司與其關(guān)聯(lián)方2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于子公司退還國有建設(shè)用地使用權(quán)的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂公司董事長、經(jīng)理班子、監(jiān)事會主席年薪方案的議案、關(guān)于召開2016年度股東大會的議案等22項議案。
????其中，公司2016年度董事會工作報告、公司2016年度財務(wù)決算報告及2017年度財務(wù)預(yù)算報告、公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2016年年度報告及其摘要、公司獨立董事2016年度述職報告、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案、關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案、關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂公司董事長、經(jīng)理班子、監(jiān)事會主席年薪方案的議案需提交公司2016年年度股東會審議通過后生效。
????公司監(jiān)事會主席鐘志剛隨后主持召開六屆十七次監(jiān)事會，審議并通過了以下14項議案：公司2016年度總經(jīng)理工作報告、2016年度監(jiān)事會工作報告、2016年度財務(wù)決算報告及2017年度財務(wù)預(yù)算報告、2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、2016年年度報告及其摘要、公司2017年第一季度報告全文及正文、公司2016年度募集資金存放與實際使用情況專項報告、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、關(guān)于對子公司貸款提供擔(dān)保的議案、公司2016年度內(nèi)部控制評價報告、關(guān)于使用暫時閑置的募集資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于子公司與其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂董事長、經(jīng)理班子、監(jiān)事會主席年薪方案的議案。
????其中，2016年度監(jiān)事會工作報告、公司2016年度財務(wù)決算報告及2017年度財務(wù)預(yù)算報告、公司2016年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案、公司2016年年度報告及其摘要、關(guān)于使用暫時閑置的募集資金投資理財產(chǎn)品的議案、關(guān)于修訂公司章程的議案、關(guān)于修訂公司董事長、經(jīng)理班子、監(jiān)事會主席年薪方案的議案需提交公司2016年年度股東大會審議通過后生效。
（證券管理部黃嘉琦供稿）
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