證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2017-001
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
六屆二十四次董事會決議公告
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）六屆二十四次董事會會議通知于2016年12月30日以書面形式發(fā)出，會議于2017年1月3日以通訊表決方式召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：
1、關(guān)于投資金融資產(chǎn)的議案。
為加強(qiáng)金融資產(chǎn)的保值增值管理，提高投資回報，同意公司在2017年12月31日前，按照謹(jǐn)慎穩(wěn)健的原則，以自有資金通過證券交易所集中競價系統(tǒng)或大宗交易方式擇機(jī)買入金融資產(chǎn)（A股市場股票），投資額度不超過人民幣8,000萬元；期間，公司可根據(jù)二級市場走勢，擇機(jī)出售所購入的金融資產(chǎn)。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、關(guān)于以募集資金向子公司增資的議案。
同意以募集資金向子公司福建金昌龍機(jī)械科技有限責(zé)任公司增資人民幣8,000萬元，用于重載耐磨高端軸套技術(shù)改造項目、免維護(hù)十字軸開發(fā)項目和特種重載工程車輛液力自動變速箱項目建設(shè)；授權(quán)公司根據(jù)項目投資進(jìn)度逐次分批予以增資。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
二○一七年一月三日
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