證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號(hào)：2016-030
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
六屆二十次董事會(huì)決議公告
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本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司六屆二十次董事會(huì)會(huì)議于2016年5月12日在公司四樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，董事陳志雄先生因公出差，委托董事陳晉輝先生代為行使表決權(quán)；獨(dú)立董事郭朝陽先生因公出差、董事李文平先生因所乘坐航班臨時(shí)取消，通過視頻方式全程參加會(huì)議并以通訊參與表決。會(huì)議由董事長曾凡沛先生主持，公司監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：
1、根據(jù)提名委員會(huì)提名，補(bǔ)選周宇先生為提名委員會(huì)主任委員；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
2、根據(jù)提名委員會(huì)提名，補(bǔ)選周宇先生為戰(zhàn)略委員會(huì)委員；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
3、根據(jù)提名委員會(huì)提名，補(bǔ)選林柳強(qiáng)先生為審計(jì)委員會(huì)委員；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄。
4、根據(jù)提名委員會(huì)提名，補(bǔ)選周宇先生為薪酬與考核委員會(huì)主任委員；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
5、根據(jù)提名委員會(huì)提名，補(bǔ)選郭朝陽先生為預(yù)算委員會(huì)委員；
表決結(jié)果：9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司原董事許廈生先生因年屆退休、吳文祥先生因工作崗位變動(dòng)辭去董事職務(wù)，獨(dú)立董事肖偉先生因任期屆滿離職，許廈生先生、吳文祥先生、肖偉先生任職期間勤勉盡責(zé)、忠實(shí)履職，維護(hù)投資者利益，對(duì)公司治理與發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)，公司董事會(huì)表示衷心的感謝！
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一六年五月十二日
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