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證券代碼：600592      證券簡稱：龍溪股份     公告編號：2016-029 

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

2015年年度股東大會決議公告

本次會議是否有否決議案： 無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時(shí)間：2016年5月12日

(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司四樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議各項(xiàng)決議合法有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事7人，出席7人，其中，獨(dú)立董事郭朝陽先生因公出差、董事李文平先生因所乘坐航班臨時(shí)取消，以視頻方式參加會議；

2、公司在任監(jiān)事4人，出席4人；

3、董事會秘書黃繼新先生出席會議；總工程師陳志雄先生因公請假，其他高管列席本次股東大會。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2015年度董事會工作報(bào)告

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

2、議案名稱：公司2015年度監(jiān)事會工作報(bào)告

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

3、議案名稱：公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

4、議案名稱：公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；經(jīng)致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司（母公司）2015年度實(shí)現(xiàn)凈利潤116,394,156.22元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％的法定盈余公積金11,639,415.62元后，加上年初未分配利潤477,291,325.68元，扣除本年度已分配的2014年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為542,090,709.18元。公司擬以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實(shí)施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計(jì)39,955,357.10元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

5、議案名稱：公司2015年年度報(bào)告及其摘要

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

6、議案名稱：公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

7、議案名稱：關(guān)于聘請會計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案；同意支付致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2015年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)酬人民幣70萬元、內(nèi)控體系審計(jì)報(bào)酬人民幣35萬元，對公司2015年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)發(fā)生的往返交通費(fèi)和住宿費(fèi)用由公司承擔(dān)；同意聘請致同會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2016～2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，年度審計(jì)費(fèi)用85萬元/年（包含審計(jì)服務(wù)應(yīng)繳納的所有稅費(fèi)和派遣審計(jì)人員實(shí)施現(xiàn)場審計(jì)所需的交通費(fèi)、食宿費(fèi)和出差補(bǔ)貼等相關(guān)費(fèi)用）。

審議N果： 通過

表決情況：

8、議案名稱：關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案；綜合考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要和技改項(xiàng)目的實(shí)施，同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣陸億元（含固定資產(chǎn)投資和其他專項(xiàng)貸款），并授權(quán)公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權(quán)辦理上述用信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項(xiàng)用信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由本公司承擔(dān)。 本議案于2016年6月30日前有效。

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

9、議案名稱：關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案；同意公司在2017年6月30日前，通過上海證券交易所集中競價(jià)交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)，根據(jù)二級市場股價(jià)走勢，擇機(jī)出售不超過1500萬股公司持有的興業(yè)證券股份；授權(quán)公司董事長簽署與本項(xiàng)交易相關(guān)的協(xié)議、合同或其他文件資料。期間，如遇興業(yè)證券實(shí)施轉(zhuǎn)增股本、紅利送股事項(xiàng)，則上述處置方案的出售數(shù)量將按照除權(quán)比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；如遇興業(yè)證券實(shí)施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數(shù)量應(yīng)累加公司所獲配的股份數(shù)量。

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

10、議案名稱：關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；同意公司在不影響募集資金投資項(xiàng)目資金需求的情況下，使用總額不超過人民幣40,000萬元（含40,000萬元）的暫時(shí)閑置募集資金投資安全性高、流動性好、有保本約定理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

11、議案名稱：審議通過《關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》； 同意公司在確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的自有資金投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的24個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

(二)累積投票議案 決情況

1、關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

2、 關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案

3、 關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

(三)現(xiàn)金分紅分段表決情況

(四)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

(五)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市中瑞律師事務(wù)所

律師：許軍利、殷慶莉

2、律師鑒證結(jié)論意見：

綜上所述，本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、 本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

 2016年5月12日