證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號(hào)：2014—006
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于承諾及其履行情況的補(bǔ)充公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2014年2月14日，公司通過《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露《關(guān)于未履行完畢承諾的專項(xiàng)公告》。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（上市一部函（2014）112號(hào)文)《關(guān)于進(jìn)一步做好上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾履行監(jiān)管工作的通知》及福建監(jiān)管局的要求，上述公告之“一（四）換屆選舉的承諾事項(xiàng)”存在超期未履行和未履行完畢兩類承諾事項(xiàng)，現(xiàn)予以補(bǔ)充說明并公告如下：
一、超期未履行的承諾事項(xiàng)
承諾事項(xiàng)：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的承諾
承諾主體：福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
承諾內(nèi)容：經(jīng)公司五屆二十七次董事會(huì)、五屆十六次監(jiān)事會(huì)及2012年度股東大會(huì)審議通過，同意公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆工作推遲至2013年12月31日前完成。
承諾日期：2013年5月31日
承諾履行期限：2013年12月31日前
承諾履行情況：公司現(xiàn)任董事會(huì)一直關(guān)注并積極推動(dòng)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆工作，大股東及實(shí)際控制人也予以積極配合。2013年第四季度以來，因漳州市委、市政府主要領(lǐng)導(dǎo)剛剛履新，基于對(duì)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的負(fù)責(zé)及保障中小投資者利益的謹(jǐn)慎態(tài)度，控股股東漳州市九龍江建設(shè)有限公司及實(shí)際控制人漳州市國資委推遲公司董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事人選的推舉，公司未能在規(guī)定期限內(nèi)完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作（具體詳見2013年12月13日公司刊登在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站的《關(guān)于收悉漳州市國資委對(duì)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆的相關(guān)事項(xiàng)說明的公告》）。鑒于公司未能在承諾的2013年12月31日前完成兩會(huì)換屆選舉，監(jiān)管部門對(duì)公司換屆選舉事項(xiàng)予以關(guān)注，福建證監(jiān)局于2013年12月24日下發(fā)《關(guān)于福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司的監(jiān)管關(guān)注函》，要求公司務(wù)必于關(guān)注函下發(fā)之日起三個(gè)月內(nèi)完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的換屆工作。目前，公司兩會(huì)換屆的相關(guān)準(zhǔn)備工作正在有序開展中。
二、未履行完畢的承諾事項(xiàng)
承諾事項(xiàng)：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的承諾
承諾主體：漳州市國資委
承諾內(nèi)容：實(shí)際控制人漳州市國資委提出推遲公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉，并承諾于2014年4月30日之前確定龍溪股份新一屆董事會(huì)董事、監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的推薦人選。
承諾日期：2013年12月10日
承諾履行期限：2014年4月30日前
承諾履行情況：經(jīng)公司與漳州市九龍江建設(shè)有限公司及漳州市國資委的溝通、協(xié)調(diào)，控股股東及實(shí)際控制人正積極配合，促成公司按照監(jiān)管要求于2014年3月24日前如期完成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆工作。
截至本補(bǔ)充公告發(fā)布日，公司及實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方不存在其他不符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購人以及上市公司承諾及履行》要求的承諾和超期未履行的承諾。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
二〇一四年二月十五日
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