證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2012-035
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆十四次監(jiān)事會(huì)決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司五屆十四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2012年9月11日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2012年9月14日以通訊表決方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過(guò)以下議案：
1、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司2012年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》
公司2012年度非公開(kāi)發(fā)行A 股股票的方案已獲得2012年5月23日公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議、2012年6月18日公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。此后鑒于貨幣市場(chǎng)環(huán)境的變化，并結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，2012年7月3日公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了縮減本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金總額，并對(duì)項(xiàng)目的募集資金使用進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整的方案。
根據(jù)目前資本市場(chǎng)情況，公司擬對(duì)本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行底價(jià)進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整如下：
（1）發(fā)行價(jià)格與定價(jià)原則
公司本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日調(diào)整為第五屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告之日，即2012年9月15日。本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%，即6.72元/股。
若公司股票在本次發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，前述發(fā)行底價(jià)將相應(yīng)作除權(quán)除息處理。在前述發(fā)行底價(jià)基礎(chǔ)上，最終發(fā)行價(jià)格由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的規(guī)定及投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
九龍江建設(shè)不參與本次發(fā)行定價(jià)的市場(chǎng)詢價(jià)過(guò)程，但接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)。若本次非公開(kāi)發(fā)行股票出現(xiàn)無(wú)申購(gòu)報(bào)價(jià)或無(wú)有效報(bào)價(jià)等情形，則認(rèn)購(gòu)價(jià)格為不低于發(fā)行底價(jià)，具體認(rèn)購(gòu)價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
表決結(jié)果：5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
（2）決議有效期
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的決議自公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。
表決結(jié)果：5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可本議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本次非公開(kāi)發(fā)行調(diào)整方案尚需報(bào)福建省國(guó)資委審批和公司股東大會(huì)批準(zhǔn)，調(diào)整后的非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案尚需中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》
根據(jù)上述《關(guān)于調(diào)整公司2012年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》，公司對(duì)《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2012年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》進(jìn)行了相應(yīng)的修訂，本次修訂后的《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂稿二）》詳見(jiàn)公司2012年9月15日刊登在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所指定信息披露網(wǎng)站www.sse.com.cn的披露信息。
表決結(jié)果：5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
本議案須提交公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
3、審議通過(guò)《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司與漳州市九龍江建設(shè)有限公司之附生效條件股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同》
本議案的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2012年9月15日刊登在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所指定信息披露網(wǎng)站www.sse.com.cn的《福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于與控股股東簽訂<附生效條件股份認(rèn)購(gòu)合同之補(bǔ)充合同>的關(guān)聯(lián)交易公告》。
表決結(jié)果：5票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可本議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》；
表決結(jié)果：5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
公司獨(dú)立董事同意本議案，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案須提交公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一二年九月十四日
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